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Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, data de nascimento, endereço e outros detalhes de contato.

Verificação da 🤑 identidade: isso geralmente é feito por meio de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte ou carta 🤑 de identidade.

Verificação do endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta de serviço público ou por meio de 🤑 outras formas de verificação de endereço.

Avaliação do risco: isso envolve a avaliação do risco de lavagem de dinheiro ou financiamento 🤑 do terrorismo associado ao cliente.

Monitoramento contínuo: as empresas devem monitorar as atividades contínuas dos clientes para garantir que as atividades 🤑 sejam consistentes com as expectativas e os padrões estabelecidos.